Итоги годового общего собрания акционеров АО «ОДК-СТАР»

       В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и решением Совета директоров 27 июня состоялось очередное годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ОДК-СТАР». В собрании приняли участие акционеры и представители акционеров, обладающие в общей сложности 91,254% от общего числа голосующих акций.

       В повестку дня годового общего собрания акционеров входили следующие вопросы:
  1. Утверждение годового отчёта за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК-СТАР» за 2017 год.
  3. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года.
  4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О вознаграждении членов Совета директоров.
  6. Утверждение Устава АО «ОДК-СТАР» в новой редакции.
  7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «ОДК-СТАР» в новой редакции.
  8. Избрание членов Совета директоров Общества.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  10. Утверждение аудитора Общества.
  11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
       Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества – Пермский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» в соответствии с пунктом 1. статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах».
       С докладом об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, в соответствии с доверенностью, выступила заместитель управляющего директора по финансам – Усеинова Лариса Николаевна. Обязательный ежегодный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год был проведён Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Финансы». Аудиторское заключение зачитала заместитель главного бухгалтера Земцова Лина Николаевна.
      Ревизионной комиссией Общества была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «ОДК-СТАР» за 2017 год и составлено заключение от 31 марта 2018 года. Заключение Ревизионной комиссии Общества озвучила начальник планово-экономического отдела Дмитриева Наталья Александровна.
       Решения по всем вопросам повестки дня приняты  подавляющим большинством голосов (более 90%). В том числе, принято решение выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в денежной форме в размере:
       – 2,11376990 рубля на одну привилегированную акцию;
       – 0,33808070 рубля на одну обыкновенную акцию.
       Размер дивидендов в расчёте на один пакет акций АО «ОДК-СТАР» определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчёте производится по правилам математического округления. Выплатить дивиденды номинальному держателю в срок до 31 июля 2018 года, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – до 21 августа 2018 года.
     На основании предложения акционера Общества – Акционерного общества «Объединённая двигателестроительная корпорация», и по итогам голосования участников годового общего собрания акционеров, в Совет директоров Общества избраны:
  1. Антропов Сергей Владимирович  – Директор по качеству АО «ОДК»;
  2. Лапотько Василий Петрович – Советник генерального директора АО «ОДК»;
  3. Лашкина Светлана Юрьевна – Директор по экономике и финансам - руководитель Финансово-экономического департамента АО «ОДК»;
  4. Михайлов Сергей Алексеевич – Заместитель генерального директора – руководитель дивизиона «Энергетические и промышленные программы» АО «ОДК»;
  5. Незнамов Александр Владимирович Заместитель генерального директора по стратегии, программно-проектному управлению и организационному развитию АО «ОДК»;
  6. Чечикова Екатерина Викторовна Руководитель Департамента по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК»;
  7. Шмотин Юрий Николаевич – Заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК».
        В состав Ревизионной комиссии Общества избраны:
  1. Гришина Полина Юрьевна Руководитель Департамента внутреннего аудита  АО «ОДК»;
  2. Руденко Ксения Васильевна – Руководитель проектов по внутреннему аудиту АО «ОДК»;
  3. Мельников Владимир Вячеславович Заместитель руководителя Департамента по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК».
       АО «ОДК-СТАР» – российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания систем автоматического управления газотурбинных двигателей воздушных судов, промышленных газотурбинных двигателей. Входит в АО «Объединённая двигателестроительная корпорация». Расположено в г. Пермь.
       АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.
       Госкорпорация Ростехроссийская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.
Subscribe to Syndicate